功能性委員會

●審計委員會
本公司審計委員會的成員全體獨立董事組成。審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會對本公司之內部控制制度進行考核。並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計委員會執行職務。

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、 法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告， 包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的， 公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
         
審計委員會審議的事項主要包括：
　一、依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
　二、內部控制制度有效性之考核。
　三、依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提
　　　供保證之重大財務業務行為之處理程序。
　四、涉及董事自身利害關係之事項。
　五、重大之資產或衍生性商品交易。
　六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
　七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
　八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
　九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
　十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
　十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。 

成員：

姓名	主要學歷/現職
林耿步	輔仁大學企管系講師 鑫創科技(股)公司獨立董事 台硝(股)公司總經理 歐普仕化學科技(股)公司董事
黃啟模	清華大學電機研究所碩士 鑫創科技(股)公司獨立董事 諾肯科技(股)公司董事
侯一郎	美國俄亥俄州立大學資訊科學碩士 國立清華大學資訊科學碩士 鑫創科技(股)公司獨立董事 大千智慧(股)公司董事長 博谷網(股)公司董事長

●薪資報酬委員會

本公司董事會通過設置薪資報酬委員會，其成員為董事會決議委任之， 主要職責為定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬政策，並將所提建議提交董事會討論。 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

薪資報酬委員會至少每年召開二次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

成員：

姓名	主要學歷/現職
林耿步	輔仁大學企管系講師 鑫創科技(股)公司獨立董事 台硝(股)公司總經理 歐普仕化學科技(股)公司董事
黃啟模	清華大學電機研究所碩士 鑫創科技(股)公司獨立董事 諾肯科技(股)公司董事
侯一郎	美國俄亥俄州立大學資訊科學碩士 國立清華大學資訊科學碩士 鑫創科技(股)公司獨立董事 大千智慧(股)公司董事長 博谷網(股)公司董事長

●公司治理主管
本公司設置公司治理主管，主要職責如下：

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
2.製作董事會及股東會議事錄
3.協助董事就任及持續進修
4.提供董事執行業務所需之資料
5.協助董事遵循法令
6.獨立董事資格之適法性審核
7.協助辦理董事辭任或改派代表人相關事項