【董事會成員多元化政策及達成情形】

  1.董事會成員多元化政策

本公司已訂有「董事選任程序」，其中第2條明訂本公司之董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

2.董事會成員多元化落實情形

獨立董事年資:

 註：○係指具有部分能力。

董事會成員之接班計畫及運作

(1)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

(2)本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

1.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

2.具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

3.預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

(3)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。本公司重要管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力及個人發展計畫等三大模組，透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。培訓資料由人力資源部登錄於個人培訓紀錄表，以了解員工培訓的歷程。本公司經處長級以上員工為重要管理階層，管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人；另外，每年度執行一次員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解員工應加強改進之處及其個人期望，以考核結果做為接班人計劃之參考依據。

《董事會暨功能性委員會績效評估》

本公司依據內部訂定之【董事會績效評估辦法】執行年度董事會暨功能性委員會內部績效自行評估作業，評
鑑之範圍包括董事會暨功能性委員會整體運作情形以及全部董事自評作業。一一一年度之董事會暨功能性委
員會績效評估，已於112.2.23提報董事會。

 1.董事會業依公司治理之規範施行管理之責，能充分的討論與溝通後，以公司最大利益為考量達成決議，善
    盡董事會職責，全體董事(含獨立董事)對於董事會運作之效率與效果均給予正面之評價。
2.依審計委員會之職權及公司治理之規範有效運作，全體獨立董事對於審計委員會運作之效率與效果均給予
   正面之評價。
3.薪資報酬委員會成員對委員會運作之效率與效果多給予正面之評價，且多認同該功能性委員會已發揮應有
   之功能，並符合相關法令之規範。

[ 董事及獨立董事之選任流程 ] 

董事會決議 股東會召開日期
股東會停止過戶前, 公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、 應選名額、受理處所及其他必要事項。 (  依公司法第  172  條之  1 、 第  192  條之  1  及第  216  條之  1  相關公告	提名候選人名單申請書
財務部確認候選人相關文件	董事及獨立董事候選人檢查表
公司治理主管將確認結果提報董事會決議
公司治理主管通知提名股東是否列為候選人結果
股東會進行選舉

 [112年度誠信經營執行情形]

 一、基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，本公司已訂定「誠信經營守則」。 

二、本公司訂有「工作規則」，除明訂全體員工需言行廉潔守分，不得收受賄賂，以避免員工因個人利益而損害公司權益外，亦有同仁意見溝通管道及申訴處理程序。 

三、本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董　事行使其表決權。 

四、本公司業務單位以及採購單位依據內部作業程序，分別對客戶進行授信調查，以及對供應商進行服務品質之管理。 

五、本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度以確保誠信經營之落實；本公司財務報表已委託會計師查核並出具簽證報告；內部控制制度則有內部稽核人員定期查核其遵循情形，並按季向審計委員會及董事會報告。 

六、本公司日常業務中即重視注意所有員工落實誠信原則，並於公司舉辦的新人訓練課程中規劃「資訊環境及資安宣導」課程，強調對於有形的資訊設備及無形的資訊資產，應妥善保管及保密，以免外洩公司機密。

並每年實施「內線交易宣導」，宣導不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人。112.12.28向全體員工公告「內線交易」的宣導，另每年第一次董事會向董事做內線交易宣導並向董事會報告內部重大資訊處理程序執行情形報告。

檢舉管道與流程:
利害關係人可透過公司網站「利害關係人專區」各聯絡窗口之電話或電子郵件進行檢舉或申訴。本公司接獲申訴案件後，應先調查事實真相後呈報本公司專責單位，且儘速與當事人溝通，並告知處理結果或處理方法及進度。申訴人如對處理結果不服時，得於接到本公司相關回覆時，再次提出申訴，並提出新理由或新證據申請覆議。申訴當事人及處理人員均應對調查過程與相關資料保密，不得擅自對外發佈，且公司應妥善保存相關資料，並保護申訴當事人免於遭受任何報復或其他不利之待遇。對於無法保密導致案情外流之相關當事人，將依相關規定予以議處。

整體而言，本公司已訂定「誠信經營守則」並公開揭露於公司網站及公開資訊觀測站，且透過內部的教育訓練及宣導，可使內外部人員清楚知悉本公司誠信經營的相關政策。因此，在「誠信經營守則」對各款營業活動明確規範禁止條文下，本公司110年度並未發現直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。