公司治理
第十屆董事会成员名单 |
任期:民国113年5月29日至民国116年5月28日 |
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职务 |
姓名 |
主要学历/现职 |
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董事长 |
胡定中 |
University of Missouri, Columbia, Master(EECS) 鑫创科技(股)公司总经理 |
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董事 |
铠侠株式会社 |
九州大学电子工学科 Memory Division |
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董事 |
林俊宏 |
清华大学电机工程系 鑫创科技(股)公司技术长 |
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董事 |
杨乔松 |
台湾大学工程科学及海洋工程系 艾贝比(股)公司 产品经理 广睿国际有限公司 固件工程师 鸿龄科技(股)公司 固件工程师 |
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独立董事 |
黄启模 |
清华大学电机研究所硕士 锐致(股)公司 监察人 群创光电(股)公司独立董事 |
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独立董事 |
侯一郎 |
美国俄亥俄州立大学资讯科学硕士 国立清华大学资讯科学硕士 大千智慧(股)公司董事长 一九八四(股)公司 董事长 捷智商讯科技(股)公司AI 顾问 |
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独立董事 |
黄科志 |
清华大学动力机械系博士 扬明光学股份有限公司董事 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
东吴大学会计研究所 合圣科技(股)公司财务处长 |
【董事会成员多元化政策及达成情形】
1.董事会成员多元化政策
本公司已订有「董事选任程序」，其中第2条明订本公司之董事应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
2.董事会成员多元化落实情形
| 管理目标 | 达成成就 |
独立董事席次过半
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达成 |
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一
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达成 |
女性董事席次至少两席
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未达成 |
独立董事年资：
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姓名 |
3年以下 |
3至9年 |
9年以上 |
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黄启模 |
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○ |
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侯一郎 |
○ |
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黄科志 |
○ | ||
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詹玉霞 |
○ |
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多元化项目 姓名 |
姓 别 |
营运判断能力 |
会计及财务分析能力 |
经营管理能力 |
危机处理能力 |
产业知识 |
国际市场观 |
领导能力 |
决策能力 |
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胡定中 |
男 |
ˇ |
○ |
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铠侠株式会社 |
男 |
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○ |
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林俊宏 |
男 |
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○ |
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杨乔松 |
男 |
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○ |
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黄启模(独立) |
男 |
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○ |
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侯一郎(独立) |
男 |
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○ |
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黄科志(独立) |
男 |
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○ |
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詹玉霞(独立) |
女 |
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董事会成员之接班计画及运作
（1）本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」
及「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发
展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
（2）本公司持续进行之董事继任计画，以下列标准建置董事人选资料库：
1.诚信、负责、创新并具决策力，与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知
识与技能。
2.具有与本公司所营业务相关的产业经验。
3.预期该成员之加入，能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会，
及整体董事会专长面向需包含企业策略、会计与税务、财务金融、法律、行政管理及生产管
理。订定董事候选人名单之甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生
空缺或规划增加时，能有效地鉴别及选出合适的新任董事人选。
（3）本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与
任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及
具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参
考。
重要管理阶层之接班计画及运作
本公司重要管理阶层之接班人计划，着重于人才库之培养，发掘高度潜力之员工，设有完善
教育训练制度及升迁管道，提供持续精进及发展机会，以因应未来重要管理阶层接班需求。
本公司重要管理阶层接班人的培训模式共分为管理能力、专业能力及个人发展计画等三大模
组，透过专业能力训练，使受训者整合运用，以培养决策判断能力。培训资料由人力资源部
登录于个人培训纪录表，以了解员工培训的历程。本公司经处长级以上员工为重要管理阶层，
管理阶层系按组织分层配置，各部门设有高阶及中阶主管，适时培养中阶主管做为高阶主管
之职务代理人；另外，每年度执行一次员工绩效考核，透过平日观察及绩效评估，了解员工
应加强改进之处及其个人期望，以考核结果做为接班人计划之参考依据。
《董事会暨功能性委员会绩效评估》
本公司依据内部订定之【董事会绩效评估办法】执行年度董事会暨功能性委员会内部绩效自行评估作业，评
鉴之范围包括董事会暨功能性委员会整体运作情形以及全部董事自评作业。一一三年度之董事会暨功能性委
员会绩效评估，已于114.2.20提报董事会。
1.董事会业依公司治理之规范施行管理之责，能充分的讨论与沟通后，以公司最大利益为考量达成决议，善
尽董事会职责，全体董事(含独立董事)对于董事会运作之效率与效果均给予正面之评价。
2.依审计委员会之职权及公司治理之规范有效运作，全体独立董事对于审计委员会运作之效率与效果均给予
正面之评价。
3.薪资报酬委员会成员对委员会运作之效率与效果多给予正面之评价，且多认同该功能性委员会已发挥应有
之功能，并符合相关法令之规范。
评估期间：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日
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序号
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评估方式
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评估范围
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评估内容
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评估结果
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1
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▓ 董事会内部自评
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▓ 整体董事会
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包括对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之持续进修、内部控制，共五大面向。 |
总得分为94分。 |
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2
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▓ 董事自评
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▓ 个别董事成员
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包括公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制，共六大面向。 |
平均得分为94分。 |
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3
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▓ 各功能性委员会
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▓ 审计委员会会
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包括对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任、内部控制，共五大面向。 |
平均得分为95。 |
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4
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▓ 各功能性委员会
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▓ 薪资报酬委员会
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包括对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任，共四大面向。 |
平均得分为93。 |
[ 董事及独立董事之选任流程 ]
| 董事会决议
股东会召开日期 |
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| 股东会停止过户前, 公告受理董事及独立董事候选人提名之期间、应选名额、 受理处所及其他必要事项。 ( 依公司法第 172 条之 1 、 第 192 条之 1 及第 216 条之 1 相关公告 |
提名候选人名单申请书 |
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| 财务部确认候选人相关文件 | 董事及独立董事候选人检查表 |
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| 公司治理主管将确认结果提报董事会决议 | |
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| 公司治理主管通知提名股东是否列为候选人结果 | |
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| 股东会进行选举 | 董事及独立董事选任事项报告 |
[2025年度诚信经营执行情形]
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风险管理层级 |
风险管理运作 |
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第一线责任 |
各功能部门主管或其承办人为最初的风险发觉、评估及控制并考虑设计与防范。 |
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第二线责任 |
总经理负责决策可行性及各种风险之评估、报告及处理。 |
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第三线责任 |
稽核室的稽查、报告及董事会的审议。 |
财务部:依据法令、政策及市场之变化，订定各项策略、程序与指标，定期分析及评估相关风险的变化状况，并采取适当的因应措施，以降低公司整体潜在的风险。本公司财务主管定期与所辖财务会计人员讨论财务资讯的正确性、即时性。并且每月公告合并营收以及财务资讯及每季向董事会报告之衍生性金融商品交易报告。
稽核室:稽核室依据风险评估制定年度稽核查核计划，并依计划执行。每季于审计委员会及董事会中报告稽核查核结果，并追踪改善情形。
风险管理办法详细内容可参阅本公司网站之公司治理规章「风险管理办法」。
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日期 |
倡导场合 |
参加人数 |
时数 |
教育内容 |
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2025.2.20 |
董事会 |
12人 |
0.5 |
1.内线交易/短线交易之消息定义 |
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职称 |
姓名 |
进修日期 |
主办单位 |
课程名称 |
进修时数 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
2025/11/06 |
社团法人台湾投资人关系协会 |
企业数字化转型-AI与新兴科技应用案例 |
3 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
2025/07/10 |
财团法人中华民国会计研究发展基金会 |
财报审阅常见缺失及重要内控法规实务解析 |
3 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
2024/09/11 |
证券柜台买卖中心 |
上柜兴柜公司内部人股权宣导说明会 |
3 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
2024/07/06 |
财团法人中华民国会计研究发展基金会 |
公司经营权争夺相关法律责任与案例解析 |
3 |
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独立董事 |
詹玉霞 |
2024/06/22 |
财团法人中华民国会计研究发展基金会 |
永续报导之有效内部控制 |
3 |
| 独立董事 | 黄科志 | 2025/11/06 | 社团法人台湾投资人关系协会 | 企业数字化转型-AI与新兴科技应用案例 | 3 |
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独立董事 |
黄科志 |
2025/07/09 |
台湾证券交易所 |
2025国泰可持续金融暨气候变化高峰论坛 |
3 |
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独立董事 |
黄科志 |
2024/11/22 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
2024年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会 |
3 |
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独立董事 |
黄科志 |
2024/10/07 |
社团法人中华民国工商协进会 |
公司董事暨监察人研习-2024台新净零高峰论坛 |
3 |
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独立董事 |
黄科志 |
2024/10/04 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
2024年度防范内线交易宣导会 |
3 |
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独立董事 |
黄启模 |
2025/11/06 |
社团法人台湾投资人关系协会 |
企业数字化转型-AI与新兴科技应用案例 |
3 |
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独立董事 |
黄启模 |
2024/07/30 |
社团法人中华民国公司经营暨永续发展协会 |
出口管制对企业营运的影响及其风险管理管控 |
3 |
| 独立董事 | 侯一郎 | 2025/11/06 | 社团法人台湾投资人关系协会 | 企业数字化转型-AI与新兴科技应用案例 | 3 |
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独立董事 |
侯一郎 |
2025/02/07 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
董监事暨公司治理主管系列课程-美国大选后美中经济与台湾产业展望 |
3 |
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独立董事 |
侯一郎 |
2024/04/11 |
中华独立董事协会 |
董事(独董)关联的法律责任与实务案例解析 |
3 |
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财务报告期别 |
董事会议暨公告日期 |
封闭期间 |
已执行防范措施 |
备注 |
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2024 年度财务报告 |
2025/02/20 |
2025/01/21～2025/02/20 |
已由本公司股务单位预先发出电子邮件，通知相关内部人（包括但不限于董事）于封闭期间内禁止交易其持有本公司已发行有价证券，以为防范。 |
公司内部人仍不得违反证券交易法 157-1 条之消息沉淀期间规定。
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2025 年第一季财务报告 |
2025/05/08 |
2025/04/23～2025/05/08 |
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2025 年第二季财务报告 |
2025/08/07 |
2025/07/23～2025/08/07 |
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2025 年第三季财务报告 |
2025/11/06 |
2025/10/22～2025/11/06 |
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会议日期 |
届次 |
下载 |
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2025.12.18 |
第十屆第十二次董事會 |
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2025.11.06 |
第十屆第十一次董事會 |
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2025.09.02 |
第十屆第十次董事會 |
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2025.08.07 |
第十屆第九次董事會 |
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2025.05.08 |
第十屆第八次董事會 |
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2025.03.19 |
第十屆第七次董事會 |
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2025.02.20 |
第十屆第六次董事會 |
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2024.12.19 |
第十屆第五次董事會 |
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2024.11.07 |
第十屆第四次董事會 |
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2024.10.14 |
第十屆第三次董事會 |
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2024.08.08 |
第十屆第二次董事會 |
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2024.05.29 |
第十屆第一次董事會 |
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2024.05.09 |
第九屆第十八次董事會 |
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2024.04.23 |
第九屆第十七次董事會 |
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2024.02.22 |
第九屆第十六次董事會 |
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2023.12.30 |
第九届第十五次董事会 |
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2023.12.21 |
第九届第十四次董事会 |
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2023.11.02 |
第九届第十三次董事会 |
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2023.08.03 |
第九届第十二次董事会 |
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2023.05.04 |
第九届第十一次董事会 |
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2023.02.23 |
第九届第十次董事会 |
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2022.12.22 |
第九届第九次董事会 |
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2022.11.03 |
第九届第八次董事会 |
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2022.08.04 |
第九届第七次董事会 |
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2022.05.05 |
第九届第六次董事会 |
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2022.03.03 |
第九届第五次董事会 |
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2021.12.16 |
第九届第四次董事会 |
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2021.11.04 |
第九届第三次董事会 |
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2021.08.18 |
第九届第二次董事会 |
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2021.08.10 |
第九届第一次董事会 |
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