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| 內部稽核組織及運作－自行檢查及內部控制制度聲明書 |
1. 內部控制制度自行檢查之目的
為落實本公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核單位的檢查品質及效率。
2. 內部控制制度自行檢查之作業程序
(1) 各單位依本公司之內部控制制度自行檢查作業程序所列有關事項，每年至少辦理一次自行檢查，將實際作業及檢查結果分別予以記錄，並做成工作底稿。
(2) 上述作業評估記錄及工作底稿完成後，由內部稽核人員覆核各單位之自行檢查報告。
(3) 內部稽核人員於年度終了後，彙總整體自行檢查結果送交董事會及管理階層覆核。
3. 內部控制制度聲明書
董事會及管理階層應每年檢討各單位自行檢查結果及稽核室之稽核報告（含追踨報告），以作為評估本公司整體內部控制制度有效性之依據，並出具內部控制制度聲明書。Ø
內部控制制度聲明書：
98年度
97年度
96年度
內部控制專案審查報告：
Have no data
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