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| 内部稽核组织及运作－自行检查及内部控制制度声明书 |
1. 内部控制制度自行检查之目的
为落实本公司自我监督的机制、及时因应环境的改变，以调整内部控制制度之设计及执行，并提升内部稽核单位的检查质量及效率。
2. 内部控制制度自行检查之作业程序
(1) 各单位依本公司之内部控制制度自行检查作业程序所列有关事项，每年至少办理一次自行检查，将实际作业及检查结果分别予以记录，并做成工作底稿。
(2) 上述作业评估记录及工作底稿完成后，由内部稽核人员复核各单位之自行检查报告。
(3) 内部稽核人员于年度终了后，汇总整体自行检查结果送交董事会及管理阶层复核。
3. 内部控制制度声明书
董事会及管理阶层应每年检讨各单位自行检查结果及稽核室之稽核报告（含追踨报告），以作为评估本公司整体内部控制制度有效性之依据，并出具内部控制制度声明书。Ø
内部控制制度声明书：
98年度
97年度
96年度
内部控制项目审查报告：
Have no data
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鑫创科技股份有限公司 |
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